Политика dolphex.io по борьбе с отмыванием денег предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков dolphex.io быть вовлеченной в любой вид незаконной деятельности.
Как международные, так и местные регулятивные нормы требуют, чтобы dolphex.io внедрила эффективные внутренние процедуры и механизмы для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества, и принятия мер в случае любой подозрительной формы активности своих пользователей.
AML означает «противодействие легализации денег, полученных преступным путём».
KYC означает «идентификация клиента».
13.1. Наш сервис не принимает криптовалюту с высоким риском, отправленные с DarkMarket площадок и миксеров.
13.2. Возврат криптовалюты с высоким риском производится только на кошелек, с которого осуществлялся перевод.
13.3. Обменный пункт вправе удержать комиссию до 10% при возврате денежных средств с высоким риском.
13.4. Обменный пункт может потребовать полной верификации клиента.
13.5. Перечень необходимых документов и материалов определяется для каждого случая индивидуально.
13.6. Криптовалюта считается с высоким риском та, которая при анализе имеет 50% или более уровня риска.
